作為全省首批國有資本投資公司改革試點企業(yè)，甘肅省建設(shè)投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和指示精神，全面聚焦國企改革三年行動，以“兩個一以貫之”重大原則為總攬，以加強和規(guī)范董事會建設(shè)為抓手，以突出國有資本投資公司功能為重點，不斷健全規(guī)章制度、科學(xué)明晰權(quán)責(zé)邊界、分級分類授權(quán)放權(quán)、有效激發(fā)主體活力、持續(xù)提升治理效能，在建立更加成熟更加定型的中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度方面實現(xiàn)了新進展，在形成以管資本為主的國有資本投資運營體系方面取得了新突破，有力促使甘肅建投全面完成了“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展任務(wù)，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)出增速穩(wěn)健、質(zhì)效提升的良好態(tài)勢（2021年完成經(jīng)濟總量1085億元，同比增長27.97%；實現(xiàn)訂單總額1409億元，同比增長19.12%；完成利潤總額12.02億元、凈利潤8.76億元，同比增長14.52% ；連續(xù)十年榮膺中國企業(yè)500強，八年進入ENR全球最大250家國際承包商榜單，分列第295位和202位），以奮進姿態(tài)和優(yōu)異業(yè)績實現(xiàn)了“十四五”精彩開局。

建章立制 夯實基礎(chǔ)

加強黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅持黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，也是新時代甘肅建投強企興企之魂，做優(yōu)做大之本。甘肅建投全面落實“黨建入章”要求，集團公司和出資企業(yè)均完成了章程修訂和“三會一層”議事規(guī)則修訂，在章程中單列“黨委”一章，將黨委的機構(gòu)設(shè)置、工作職責(zé)、工作任務(wù)、重大問題決策程序等內(nèi)容作了規(guī)定，切實把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié),把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中,全面落實黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。同時，實行出資企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員與董事會、經(jīng)理層成員“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，在建立董事會的子企業(yè)中，90%以上的企業(yè)黨組織書記和兼任黨組織副書記的總經(jīng)理進入董事會，在組織架構(gòu)上將黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理優(yōu)勢有機統(tǒng)一起來。

優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)置。堅持外部董事占多數(shù)原則，重新對集團公司董事會專業(yè)功能結(jié)構(gòu)進行梳理和量身設(shè)計，聘任經(jīng)濟、科技、法律、財會等領(lǐng)域?qū)＜易鳛橥獠慷?，?nèi)部董事由董事長、總經(jīng)理和職工董事組成，構(gòu)建了具有完整能力結(jié)構(gòu)、互補專業(yè)結(jié)構(gòu)和豐富閱歷結(jié)構(gòu)的董事會。根據(jù)工作需要，下設(shè)戰(zhàn)略投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風(fēng)險管控委員會、提名委員會4個專門委員會，作為向董事會重大決策提供咨詢建議的專門工作機構(gòu)，同時設(shè)置董事會秘書，加強董事會辦公室工作力量，保障董事會日常運行。

健全組織體系。制定了《加強所出資企業(yè)董事會建設(shè)工作實施方案》，以股權(quán)關(guān)系為基礎(chǔ)加強出資企業(yè)董事會建設(shè)，構(gòu)建以管資本為主的國有資本投資公司管理體制。集團公司所屬二級企業(yè)及其子企業(yè)中98戶完成了董事會應(yīng)建盡建，其余子企業(yè)均設(shè)立了執(zhí)行董事。通過社會招聘、內(nèi)部招聘等方式，建立了78人的甘肅建投外部董事人才庫，在32戶二級企業(yè)擔(dān)任專兼職外部董事職務(wù)117個。目前，甘肅建投納入外部董事占多數(shù)要求的68戶子企業(yè)已100%實現(xiàn)外部董事占多數(shù)，外部董事人數(shù)達254人。

完善規(guī)章制度。依據(jù)省政府國資委關(guān)于董事會建設(shè)相關(guān)制度體系指引，修訂了《董事會議事規(guī)則》《經(jīng)理層議事規(guī)則》《董事會向董事長辦公會議授權(quán)管理辦法》《重大事項決策程序管理辦法》等公司治理相關(guān)制度15項，依法落實董事會、經(jīng)理層各項權(quán)利，保障各治理主體依法依規(guī)運行。制定了《外部董事選聘和管理辦法》、《外部董事履職記錄制度》、《外部董事薪酬管理暫行辦法》等管理制度，切實發(fā)揮好派出董事的作用，確保出資企業(yè)發(fā)展真正體現(xiàn)集團公司作為出資人的意志。

厘清邊界 協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)

明晰治理主體權(quán)責(zé)邊界。全面梳理黨委、董事會、經(jīng)理層等治理主體之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，制定了《甘肅建投“三重一大”決策制度實施辦法》和《甘肅建投重大決策事項清單》，從5個方面明確了黨委會、董事會、經(jīng)理層決策的61類共100項具體事項，在戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃、資本運作、重大改革、授權(quán)決策等方面實現(xiàn)黨委、董事會精準(zhǔn)對接、高效決策。在決策流程方面，注重處理好董事會自覺維護黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用和黨委尊重支持董事會依法行使職權(quán)的關(guān)系，強調(diào)重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨委會前置研究討論形成意見，但不能等同前置決定、代替董事會決策，切實推動黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理相統(tǒng)一。2021年，甘肅建投董事會研究決策事項204項，涉及投資、融資、企業(yè)改革、人事、績效及工資、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、內(nèi)部管理、制度制訂、重要報告、安全生產(chǎn)、情況通報等多個方

開展董事會向經(jīng)理層授權(quán)。制定《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》，對授權(quán)原則和程序等進行規(guī)范，明確集團公司董事會向經(jīng)理層年度授權(quán)事項清單并簽訂授權(quán)書，將11 類共22 個事項授予經(jīng)理層決策，同時建立總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)、向董事會報告的工作機制，大力提升經(jīng)理層行權(quán)履職效能。做深做細經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，差異化設(shè)置年度和任期業(yè)績考核指標(biāo)，嚴(yán)格退出管理，剛性考核兌現(xiàn)，確保在放權(quán)的同時壓實經(jīng)營責(zé)任，切實激發(fā)經(jīng)理層活力。目前，甘肅建投集團層面經(jīng)理層已全部簽訂“三書一協(xié)議”，所屬46戶二級企業(yè)及其子企業(yè)亦全面完成經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，涉及經(jīng)理層成員641人，占全集團各層級子企業(yè)經(jīng)理層成員總數(shù)的100%。

落實出資企業(yè)董事會職權(quán)。強化出資企業(yè)董事會決策主體作用，圍繞中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財務(wù)事項管理權(quán)等6項職權(quán)，制定了《落實出資企業(yè)董事會職權(quán)工作方案》及配套制度清單。首批確定的13戶重要出資企業(yè)不斷規(guī)范董事會建設(shè)，全面落實董事會職權(quán)，充分有效開展日常決策和生產(chǎn)經(jīng)營，不斷加強獨立市場主體地位，有效提升決策效能和運營管理水平，進一步釋放了發(fā)展活力，增強了發(fā)展動力。

高效履職 促進發(fā)展

突出戰(zhàn)略引領(lǐng)。甘肅建投董事會始終把戰(zhàn)略引領(lǐng)擺在重要位置、列入重要日程，通過深入調(diào)研、集中研討和科學(xué)謀劃，確定了以“再造一個甘肅建投”為發(fā)展戰(zhàn)略、以“三增一穩(wěn)”為發(fā)展目標(biāo)和以“投為引領(lǐng)、建為依托、產(chǎn)為支撐”為發(fā)展模式的“十四五”發(fā)展規(guī)劃，進一步明確了未來五年的發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)。同時，以對標(biāo)管理為抓手推動企業(yè)戰(zhàn)略落地，制定了《甘肅建投對標(biāo)提升行動方案》及工作任務(wù)清單，明確了8個方面32項對標(biāo)任務(wù)，截至2021年底，對標(biāo)任務(wù)完成84.37%。

科學(xué)規(guī)范決策。董事會嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和授權(quán)管理辦法，堅持重大事項應(yīng)前置必前置，應(yīng)上會必上會，切實履行好“作決策”職責(zé)。支持董事獨立客觀發(fā)表意見，打造“開放包容、質(zhì)疑辯論、務(wù)實高效”的董事會文化，確保重大決策科學(xué)規(guī)范。同時，注重加強董事履職服務(wù)保障，向外部董事開放電子辦公、數(shù)據(jù)報告等信息系統(tǒng)，提供企業(yè)改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營信息、財務(wù)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)重要信息，合理安排外部董事履職所需調(diào)研、培訓(xùn)，配合開展專項檢查工作。規(guī)范董事會會議流程，明確每季度最后一個月第三周星期四為董事會定期會議時間，另根據(jù)工作需要召開董事會臨時會議，在保證決策質(zhì)量的前提下，有力促使綜合性、臨時性、急迫性工作順利推進。制定《董事會議案管理辦法》，修訂董事會議案審批表，統(tǒng)一議案格式，嚴(yán)把議案的程序關(guān)、時間關(guān)、質(zhì)量關(guān)，為董事決策提供及時、全面、充分的參考依據(jù)。

著力防范風(fēng)險。積極推進董事會重大決策合規(guī)性審查機制建設(shè)，充分發(fā)揮董事會專門委員會功能，將董事會“防風(fēng)險”職責(zé)發(fā)揮與內(nèi)控合規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、內(nèi)外審計等相結(jié)合，構(gòu)建大監(jiān)督體系，企業(yè)的重大投資項目、經(jīng)濟合同、重要決策實現(xiàn)100%法律審核。2021年，甘肅建投經(jīng)董事會決策的投資項目涉及金額近120億元，同比增長23.6%，拉動重點項目投資371億元，投資風(fēng)險可控。

強化督辦落實。建立《董事會 董事長辦公會決議督查工作辦法》和督辦事項臺賬，堅持董事會關(guān)注的必反饋、董事會存疑的必暫緩、董事會附條件通過的必完善、董事會指出的重大風(fēng)險必整改，確保各項決議落到實處。對于企業(yè)發(fā)展中的重大難題，動態(tài)成立工作專班，制定解決處置方案，通過加強指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，重點跟蹤、及時跟進，確保重大事項辦理件件有著落、事事有回音。